Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố các tài liệu cho thấy “công chúa” Isabel dos Santos trở thành người phụ nữ giàu nhất châu Phi nhờ vào cha là tổng thống Angola, cũng như nhờ tham nhũng và bòn rút ngân sách nhà nước.
Những đường dây gian lận tài chính tinh vi giúp bà Isabel (46 tuổi), được mệnh danh “công chúa Angola”, trở thành người phụ nữ giàu nhất Châu Phi, kiếm được khối tài sản khổng lồ, theo tài liệu mật từ đế chế kinh doanh của bà.
Isabel, con gái của cựu tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos, lâu nay bác bỏ cáo buộc cho rằng bà có được khối tài sản trị giá 2,2 tỉ USD là nhờ tham nhũng và vị thế của cha mình. Angola là quốc gia giàu dầu mỏ và Tổng thống Jose cầm quyền đất nước trong gần bốn thập niên qua.
Tuy nhiên, cuộc điều tra của các nhà báo ở 20 quốc gia do ICIJ dẫn đầu cho thấy Isabel được hưởng lợi từ “những cơ hội bất thường” từ chính phủ do cha bà đứng đầu trước khi ông từ chức vào tháng 9.2017.
Nữ doanh nhân Isabel, đa phần sống ở thủ đô London (Anh), thâu tóm lợi ích khắp châu Phi và châu Âu trong nhiều lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, TV, xi măng, kim cương, rượu bia, siêu thị và bất động sản, theo ICIJ.
Trong vụ rò rỉ tài liệu mật “Luanda Leaks”, tổ chức chống tham nhũng PPLAAF ở Châu Phi ban đầu đã thu thập được 715.000 email, biểu đồ, hợp đồng, hồ sơ kiểm toán và tài khoản ngân hàng nhằm phơi bày đế chế kinh doanh của “công chúa” Isabel và chồng bà là doanh nhân Sindika Dokolo. Tổ chức này, từng làm việc với các nhân chứng quan trọng dẫn đến lật đổ Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, đã cung cấp tài liệu cho ICIJ.
Sau cuộc điều tra kéo dài 7 tháng, các nhà báo thuộc tờ The Guardian (Anh), New York Times (Mỹ), Express (Bồ Đào Nha) công bố tài liệu phơi bày những giao dịch, thỏa thuận ưu đãi bất thường, gây thất thoát hàng trăm triệu USD tiền ngân sách Angola.
Tài liệu hé lộ một mạng lưới mập mờ khoảng 400 công ty, đa số ở nước ngoài, có dính líu với vợ chồng bà Isabel cùng các cộng sự. Đáng chú ý là một đội ngũ tư vấn quản lý, kế toán và luật sư hùng hậu ở châu Âu và Mỹ cũng được nêu danh trong danh sách, đã hỗ trợ cặp vợ chồng này quản lý khối tài sạn và tiến hành các giao dịch khả nghi.
Cách đây ba tuần, tổng chưởng lý Angola tuyên bố đóng băng tài sản của vợ chồng bà Isabel cùng một cố vấn với cáo buộc các giao dịch của họ tại công ty dầu mỏ và kim cương thuộc sở hữu nhà nước gây thất thoát ngân sách lên đến 1 tỉ USD.
Các công tố viên Angola hồi tháng 9.2019 đã mở cuộc điều tra hình sự đối với bà Isabel trong thời gian giữ vị trí lãnh đạo tại công ty dầu mỏ nhà nước Sonangol. Họ phối hợp với các đối tác ở Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Mỹ và CH Congo để truy vết tài sản, ngăn chặn rửa tiền và thu thập thêm thông tin.
Theo Thanhnien.
Thủ tướng Hun Sen sở hữu kiệt tác đồng hồ Patek Philippe 60 tỷ.
